Binance hạn chế hỗ trợ giao dịch cho nhiều nền tảng tiền điện tử

@Binance đang cắt hỗ trợ giao dịch đối với ít nhất 11 nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, triển khai các hạn chế theo từng đợt cho đến tháng 8 khi sàn giao dịch phù hợp với các yêu cầu quy định mới trên toàn thế giới.

Triển khai các hạn chế theo giai đoạn

Làn sóng hạn chế đầu tiên có hiệu lực vào ngày 7 tháng 8, nhắm mục tiêu vào Sàn giao dịch Shelbit và Aban Tether. Vòng thứ hai diễn ra vào ngày 13 tháng 8, chặn các giao dịch với A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd.

Binance sẽ chặn các giao dịch với HTX, EXMO và các nền tảng tiền điện tử bổ sung theo các quy tắc tuân thủ bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. Các hạn chế ngày 23 tháng 8 cũng sẽ bao gồm Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa và Exnode/Exnode Pay.

Người dùng được khuyên không nên gửi hoặc nhận tiền từ các nền tảng bị ảnh hưởng thông qua Binance sau khi các hạn chế liên quan có hiệu lực, vì mọi giao dịch được thực hiện sau những ngày đó có thể bị giữ lại để xem xét tuân thủ. Binance cũng cảnh báo rằng các hạn chế có thể được áp dụng đối với các ví bị ảnh hưởng trong khi quá trình xem xét đang được tiến hành và các giao dịch liên quan đến các thực thể được liệt kê có thể vi phạm Điều khoản sử dụng của sàn giao dịch.

EU Các lệnh trừng phạt thúc đẩy hành động

Động thái này gắn chặt với gói trừng phạt Nga thứ 21 của Liên minh châu Âu. EU đã xác định HTX (Huobi Global SA) trong số một nhóm các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của nước thứ ba mà họ cho rằng đã gây khó chịu đáng kể cho các hạn chế được áp đặt đối với việc Nga xâm lược Ukraine. Các hạn chế này nhằm mục đích phá vỡ các kênh mà chính quyền tin rằng đã cho phép người dùng và các tổ chức ở Nga chuyển tiền và lách các hạn chế tài chính trước đó.

Không giống như các chỉ định phong tỏa toàn bộ tài sản được áp dụng cho nhiều ngân hàng và cá nhân trong cùng một gói, hành động chống lại HTX tập trung cụ thể vào việc cấm giao dịch thay vì phong tỏa tài sản. Gói này đã chỉ định 218 cá nhân và tổ chức, khiến đây trở thành đợt niêm yết lớn nhất trong 4 năm.

Vương quốc Anh đã xử phạt riêng sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào đầu năm nay do bị cáo buộc có quan hệ với các mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga và hoạt động tài chính bất hợp pháp. HTX trước đây khẳng định rằng công ty đăng ký ở Panama bị trừng phạt khác biệt với các hoạt động trao đổi trực tuyến và việc tuân thủ quy định vẫn là ưu tiên hàng đầu tại các khu vực pháp lý nơi công ty này hoạt động.

Đối với người dùng trên Binance, thông điệp thực tế rất đơn giản: mọi giao dịch được chuyển qua các nền tảng được đặt tên sau ngày hết hạn liên quan đều có nguy cơ bị đóng băng trong khi chờ đánh giá tuân thủ. Người dùng nên chuyển mọi số dư chưa thanh toán được giữ trên các nền tảng bị ảnh hưởng trước khi hết thời hạn.

Nguồn:
Tóm tắt về tiền điện tử: Binance chặn các giao dịch với HTX, EXMO và các nền tảng tiền điện tử khác
The Block: EU bổ sung HTX vào danh sách trừng phạt của Nga, cấm giao dịch bắt đầu từ ngày 23 tháng 8
Crowdfund Insider: EU bao gồm nền tảng tiền điện tử HTX trong gói trừng phạt mới nhất của Nga