Kazakhstan đóng băng 9.7 triệu USDT từ dịch vụ rửa tiền trên mạng tối CIS, cấm các trang giao dịch Htx, Bitget, Okx và Mexc.

Kazakhstan triệt phá mạng lưới rửa tiền điện tử lớn của CIS.

Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) của Kazakhstan đã đóng băng 9.7 triệu đô la. $ USDT và tịch thu thêm 3.2 triệu USDT từ cái mà các nhà chức trách mô tả là một trong những dịch vụ tiền điện tử ngầm lớn nhất trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Kết quả điều tra cho thấy, 9.7 triệu USDT giá trị tài sản kỹ thuật số đã bị đóng băng và khoảng 3.2 triệu USDT bị tịch thu. Cơ quan này cũng cho biết thêm, các lô hàng ma túy lớn đã bị gián đoạn, cơ sở hạ tầng phân phối bị phá hủy và một số cửa hàng thuốc đã bị đóng cửa.

Cơ quan Chống tham nhũng (AFM) đã hoàn tất cuộc điều tra về RAKS, một sàn giao dịch tiền điện tử đã rửa tiền cho các nhà cung cấp trên mạng đen trong nhiều năm. Thực thể này, được mô tả là lớn nhất thuộc loại này ở các nước CIS, chủ yếu hoạt động ở Nga, Ukraine và Moldova. Nền tảng này đã hợp tác với 20 chợ đen lớn nhất trên mạng, với tổng số hơn 5 triệu người dùng, và trong hơn ba năm đã rửa tiền thu được từ hoạt động tội phạm của hơn 200 cửa hàng ma túy ở các nước CIS, với tổng doanh thu vượt quá 224 triệu đô la.

Trong quá trình điều tra, AFM đã phân tích hơn 4,000 ví tiền điện tử và phát hiện một số tài khoản chứa tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Sàn giao dịch RAKS đã bị ngừng hoạt động — các tài khoản mạng xã hội bị xóa, dịch vụ hỗ trợ bị đình chỉ và các diễn đàn trên mạng đen ghi nhận nhiều lời phàn nàn từ những kẻ buôn ma túy về việc mất quyền truy cập vào tiền.

Vụ bắt giữ này là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật liên tục. Trong một đợt trấn áp riêng biệt vào tháng 10 năm 2025, Kazakhstan đã đóng cửa 130 nền tảng, tịch thu 16.7 triệu đô la tài sản.

HTX, Bitget, OKX và MEXC bị tuyên bố là bất hợp pháp.

Song song đó, Kazakhstan chính thức tuyên bố bốn cuộc trao đổi quốc tế lớn là bất hợp pháp. Một số nền tảng tiền điện tử không có giấy phép đang quảng cáo và tiếp thị dịch vụ của họ tại Kazakhstan — bao gồm HTX, Bitget, OKX và MEXC — đã được nêu tên trong một thông cáo báo chí của cơ quan quản lý, trong đó cảnh báo rằng chỉ những thực thể được AFSA cấp phép mới được phép hợp pháp thực hiện các hoạt động được quy định trong hoặc từ AIFC.

Một sự thay đổi lớn đã xảy ra với Luật Tài sản Kỹ thuật số năm 2023, trong đó quy định việc cấp phép cho các thợ đào và giới hạn hầu hết các giao dịch tiền điện tử trong phạm vi AIFC. Theo luật hiện hành của Kazakhstan, các giấy phép như vậy được cấp trong khuôn khổ pháp lý quản lý Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana, nơi đặt trụ sở của các sàn giao dịch tiền điện tử được ủy quyền của nước này. Cơ quan quản lý cảnh báo rằng việc sử dụng các nền tảng không có giấy phép sẽ khiến người dùng gặp phải nhiều rủi ro, bao gồm mất vốn đầu tư, rò rỉ dữ liệu và nguy cơ dính líu đến gian lận.

Các hành động thực thi pháp luật phản ánh một lập trường chiến lược rộng hơn. Theo chủ tịch Hiệp hội Blockchain quốc gia Kazakhstan, đến năm 2025, khoảng 95% giao dịch tài sản kỹ thuật số — trị giá hơn 13 tỷ euro — vẫn diễn ra ngoài hệ thống pháp luật. Các nhà chức trách đang thúc đẩy việc chuyển hướng hoạt động đó vào một khuôn khổ được quản lý, với Khối lượng giao dịch trên các nền tảng được cấp phép bởi AIFC đạt 6.8 tỷ đô la từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, với AIFC hiện đang là nơi đặt trụ sở của 27 công ty tiền điện tử được cấp phép, bao gồm 12 sàn giao dịch được ủy quyền.

Tin tức liên quan
BSCN — Kazakhstan ra mắt Khu kinh tế Solana nhằm thúc đẩy đổi mới tiền điện tử