Người sáng lập MyTrade bị phạt 10.000 USD vì âm mưu giao dịch rửa tiền điện tử

Liu Zhou, người tự mô tả là người sáng lập công ty sản xuất thị trường tiền điện tử MyTrade, đã bị kết án vào ngày 6 tháng 8 tại tòa án liên bang Boston để nộp phạt 10.000 đô la vì âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo chuyển khoản. Vụ việc đánh dấu một trong những hành động thực thi được theo dõi chặt chẽ nhất trong lịch sử thị trường tiền điện tử gần đây.

Đề án hoạt động như thế nào

Theo tài liệu của tòa án, công ty của Chu đã cung cấp một dịch vụ có tên là "Hỗ trợ khối lượng", sử dụng giao dịch rửa tiền để tăng khối lượng giao dịch của các loại tiền điện tử cụ thể một cách giả tạo. Các bot đã chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch rửa hàng ngày trị giá hàng triệu đô la cho khoảng 60 loại tiền điện tử khác nhau. Khách hàng của MyTrade có quyền truy cập vào bảng điều khiển, qua đó họ chỉ định số lượng giao dịch rửa hàng ngày mong muốn trên các sàn giao dịch tiền điện tử được xác định.

Hoạt động của Chu bị cáo buộc đã đánh lừa khách hàng bằng cách thực hiện các giao dịch tự giao dịch và thực hiện các kế hoạch "bơm và đổ", thao túng giá token và đánh lừa người mua đầu tư với giá trị tăng cao.Trong các cuộc trò chuyện được ghi âm với các đặc vụ bí mật, Chu nói rằng các bot của công ty sẽ chạy bơm và xả và rằng "chúng tôi phải làm cho [những người mua khác] mất tiền để kiếm lợi nhuận."

FBI Sting đằng sau vụ án

Cuộc điều tra, được đặt tên là “Chiến dịch nhân bản mã thông báo”, đánh dấu lần đầu tiên FBI chỉ đạo tạo ra mã thông báo kỹ thuật số của riêng mình, cũng như một công ty tiền điện tử giả, để giúp mồi nhử và bắt những kẻ lừa đảo trên thị trường. Cơ quan này đã tung ra một token dựa trên Ethereum đầy đủ chức năng có tên là NexFundAI vào tháng 3 năm 2024, được thiết kế ngay từ đầu để thu hút những kẻ thao túng thị trường tự buộc tội mình.

Kế hoạch này đã thất bại khi các đặc vụ FBI đóng giả làm cố vấn của NexFundAI tiếp cận công ty với mục đích trở thành một trong những khách hàng của công ty. Vào thời điểm đó, Chu tiết lộ rằng công ty của ông “tự giao dịch, mua và bán trong cùng một giây” và thực hiện “bơm và bán phá giá”.

Hoạt động này đã khiến 18 cá nhân và tổ chức bị buộc tội thao túng thị trường, giao dịch rửa tiền và các tội liên quan. Các nhà chức trách cũng tịch thu hơn 25 triệu USD tài sản kỹ thuật số và đóng cửa các bot giao dịch đang thao túng giá trên khoảng 60 token khác nhau. Vụ việc này là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn của DOJ đối với hành vi thao túng thị trường tiền điện tử, trong đó các công ty khác như Gotbit, CLS Global và ZM Quant cũng phải đối mặt với cáo buộc thổi phồng khối lượng token.

Chu đã nhận tội vào tháng 10 năm 2024.Là một phần trong lời cầu xin của mình, MyTrade được yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ "Hỗ trợ khối lượng", vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot giao dịch rửa và thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm sau vào trang web của mình: "Hỗ trợ khối lượng là một hình thức giao dịch rửa và bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ."

Nguồn:
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Người sáng lập MyTrade nhận tội thao túng thị trường và âm mưu lừa đảo
Protos: Giám đốc điều hành tiền điện tử thừa nhận đang cố gắng rửa giao dịch mã thông báo NexFundAI giả mạo của FBI
Tin tức Hoa Kỳ: Người sáng lập công ty tiền điện tử nhận tội lừa đảo sau cuộc điều tra mới của FBI