Hoa Kỳ trừng phạt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc có quan hệ với IRGC

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có động thái chống lại các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số mà chế độ Iran bị cáo buộc dựa vào để rửa hàng tỷ đô la, duy trì quyền truy cập bí mật vào hệ thống tài chính quốc tế và hỗ trợ Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).Hành động mới nhất, được công bố hôm thứ Sáu, bổ sung thêm hai nền tảng nữa vào danh sách ngày càng tăng các thực thể bị trừng phạt có liên quan đến Tehran.

Shelbit và Aban Tether được chỉ định

OFAC đã chỉ định Shelbit Exchange có trụ sở tại Georgia và Aban Tether có trụ sở tại Iran, cùng với nhà điều hành Siavash Kayvanpour của Shelbit và một mạng lưới các công ty bình phong trải rộng khắp UAE, Ba Lan và Georgia. Theo Kho bạc,hành động này diễn ra sau một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào ngày 31 tháng 7 xác định Shelbit là trung tâm của kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt trị giá 4 tỷ USD của Iran, phát hiện ra rằng họ đã chuyển tiền điện tử thay mặt cho ngân hàng trung ương Iran, một trong những mạng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới và đến các địa chỉ được chính phủ Israel liên kết với IRGC.

Kho bạc cáo buộc ví IRGC đã chuyển hơn 1 triệu đô la vào Shelbit và nhận lại hơn 2 triệu đô la, với hàng chục triệu đô la từ mạng lưới cờ bạc bằng tiếng Ba Tư được rửa qua nền tảng này.Những kẻ lừa đảo Iran đã khai thác các nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số không được cấp phép hoặc được quản lý nhẹ để chuyển khối lượng lớn tài sản kỹ thuật số, thực hiện kế hoạch này thông qua mạng lưới công ty rộng khắp và một doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến rộng khắp nhằm che giấu nguồn gốc của tiền.

Aban Tether bị cáo buộc xử lý các giao dịch trị giá hàng triệu đô la liên quan đến các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được chỉ định trước đây của Iran, bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. Bốn nền tảng đó đã được OFAC chỉ định vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, theo Lệnh điều hành 13224 và 13902 về chống khủng bố và các cơ quan quản lý ngành tài chính Iran.

Cơ quan quản lý đã hành động, nhưng Shelbit vẫn mở

Cơ quan quản lý tài sản ảo (VARA) của UAE đã ban hành các biện pháp thực thi đối với chi nhánh Dubai của Shelbit vào tháng 1 năm 2025 và tháng 7 năm 2026, nhưng tổ chức này vẫn hoạt động. Kho bạc cũng trừng phạt cá nhân Kayvanpour vì đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho IRGC và Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran.

Về phần mình, Shelbit cho biết họ "bác bỏ dứt khoát mọi đề xuất cho rằng công ty cố tình tham gia rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc hoạt động thay mặt cho bất kỳ tổ chức chính phủ, quân đội hoặc chính phủ nào bị trừng phạt." Sàn giao dịch cũng cho biết họ đã ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2026.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố: “Bộ Tài chính sẽ truy lùng và triệt phá các mạng lưới tài chính bất hợp pháp đang giúp chế độ tồn tại”. OFAC hiện đã chứng minh rằng họ sẽ chỉ định các thực thể ở mọi lớp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của Iran, bao gồm ví dự trữ có chủ quyền, nền tảng trao đổi trong nước, ủy quyền sàn giao dịch đã đăng ký ở nước ngoài và các giám đốc điều hành cá nhân.

Nguồn:
Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Kho bạc trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử tài trợ cho IRGC của Iran
Reuters qua US News: Hoa Kỳ trừng phạt Sàn giao dịch tiền điện tử Dubai vì hỗ trợ IRGC của Iran
Crystal Intelligence: Sàng lọc các biện pháp trừng phạt tiền điện tử, OFAC nhắm mục tiêu các sàn giao dịch Iran