Nga bắt giữ hơn 20 người trong cuộc đột kích sàn giao dịch tiền điện tử ở Thành phố Moscow

FSB và Bộ Nội vụ nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch chợ đen của thành phố Moscow

FSB và Bộ Nội vụ Nga đã đóng cửa 9 văn phòng trao đổi tiền điện tử chưa đăng ký tại khu tài chính của Moscow vào thứ Sáu,bắt giữ hơn 20 nhân viên cùng với những người chuyển phát bị cáo buộc thu tiền mặt từ các nạn nhân lừa đảo. Các cuộc đột kích được thực hiện bên trong tòa tháp Liên bang Vostok, một trong những tòa nhà chọc trời dễ nhận biết nhất của Thành phố Moscow, nơi các văn phòng tiền điện tử đã hoạt động cùng với các doanh nghiệp hợp pháp.

FSB tuyên bố các trung tâm cuộc gọi lừa đảo có trụ sở tại Ukraine đã sử dụng các văn phòng trao đổi thị trường chợ đen này để chuyển tiền mặt bị đánh cắp thành tiền điện tử và chuyển nó ra khỏi Nga. Những kẻ lừa đảo được cho là đã mạo danh nhân viên ngân hàng, cảnh sát và thậm chí cả đặc vụ FSB để lừa nạn nhân chuyển đồng rúp, sau đó được chuyển qua các bàn tiền điện tử này và chuyển ra nước ngoài dưới dạng tài sản kỹ thuật số. Một số người bị bắt tuyên bố trước camera rằng họ tin rằng họ đã làm việc với tư cách là người cung cấp thông tin bí mật cho FSB hoặc cơ quan giám sát tài chính của Nga, Rosfinmonitoring.

Phí, quy mô và sự thay đổi quy định rộng hơn

Những người bị buộc tội phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm theo đạo luật gian lận quy mô lớn.Trong một đoạn video của FSB được truyền thông nhà nước chia sẻ, một trong những người bị bắt nói rằng có tới 2 triệu USD đã được rửa qua văn phòng của họ chỉ trong một ngày. Vụ việc đang bị truy tố vì bị cáo buộc đồng lõa trong vụ lừa đảo quy mô lớn, thay vì chỉ đơn thuần là vi phạm giấy phép.

Cuộc càn quét diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với lĩnh vực tiền điện tử của Nga.Một luật mới được Duma Quốc gia thông qua vào tháng 7 năm 2026 sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký chính thức với chính quyền Nga, với nhiệm vụ đó sẽ có hiệu lực vào năm 2027. Cho đến nay, nhiều sàn giao dịch hoạt động tại Thành phố Moscow nằm trong vùng xám quy định, không có giấy phép về mặt kỹ thuật nhưng không nằm ngoài vòng pháp luật một cách rõ ràng, tình trạng các cuộc đột kích và quy tắc đăng ký sắp tới được thiết kế rõ ràng để đóng lại. Riêng biệt, các hạn chế khai thác đang được áp dụng ở khu vực Moscow bắt đầu từ tháng 8 năm 2026, một phần của phương pháp tiếp cận chắp vá nhằm quản lý mức tiêu thụ năng lượng và dấu ấn pháp lý của ngành.

Trong khuôn khổ mới nổi,các nhà đầu tư không đủ điều kiện sẽ có thể mua tiền điện tử thanh khoản đã được phê duyệt thông qua các bên trung gian sau khi vượt qua bài kiểm tra, tuân theo giới hạn hàng năm, trong khi các nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ có quyền truy cập rộng rãi hơn. Thanh toán trong nước cho hàng hóa và dịch vụ bằng tiền điện tử vẫn bị cấm, việc sử dụng xuyên biên giới được cho phép theo các điều kiện xác định.

Nguồn:
The Moscow Times: FSB đột kích các sàn giao dịch tiền điện tử ở thành phố Moscow bị cáo buộc rửa tiền bị đánh cắp
Tóm tắt về tiền điện tử: Nga đóng cửa 9 sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký ở Moscow
Coindoo: Nga đột kích 9 sàn giao dịch tiền điện tử khi các quy định mới xuất hiện