Công cụ khai thác tiền điện tử lớn nhất của Nga có liên quan đến cáo buộc lừa đảo 1 tỷ rúp

Tòa án tăng cường giam giữ khi cáo buộc gian lận gia tăng

Một tòa án ở Moscow đã chuyển người sáng lập BitRiver Igor Runets từ quản thúc tại gia sang tạm giam trước khi xét xử trong hai tháng, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong những rắc rối pháp lý xung quanh nhà điều hành khai thác tiền điện tử lớn nhất của Nga.Runets hiện phải đối mặt với cáo buộc gian lận quy mô lớn liên quan đến việc cung cấp thiết bị khai thác tiền điện tử cho các cấu trúc En+, với thiệt hại được cho là ước tính gần 1 tỷ rúp, tương đương khoảng 13 triệu USD.

Vào năm 2023, nhóm các công ty Fox, do Runets kiểm soát, đã ký hợp đồng chuyển một lô Antminers cho OOO "Infrastruktura Sibiri", một công ty con của En+, với khách hàng phải trả trước khoảng 7,9 triệu USD trong thời hạn giao hàng 32 ngày. Các thợ mỏ đã không đến đúng thời gian quy định và theo các nhà điều tra, thiết bị không bao giờ được bàn giao và khoản trả trước cũng không được trả lại.

Vào ngày 22 tháng 7, Tòa án quận Zamoskvoretsky ở Moscow đã thay đổi biện pháp trước khi xét xử Runet từ quản thúc tại gia thành giam giữ trong hai tháng.Việc quản thúc tại gia trước đó của anh ta xuất phát từ một vấn đề riêng biệt:Runet đã bị quản thúc tại gia kể từ tháng 1 năm 2026 trong một vụ án liên quan đến việc che giấu số tiền được cho là dùng để nộp thuế. Cuộc điều tra sau đó đã được mở rộng để bao gồm các khiếu nại liên quan đến việc giao hàng không thành công.

Sự sụp đổ nghiêm trọng đối với gã khổng lồ khai thác của Nga

BitRiver được báo cáo đã mang lại doanh thu khoảng 129 triệu USD vào năm 2024, vận hành khoảng 175.000 giàn khai thác trên 15 trung tâm dữ liệu và tiêu thụ hơn 500 megawatt điện.Quy mô đó khiến nó trở thành thế lực thống trị trong thị trường khai thác công nghiệp của Nga, nhưng cũng thu hút sự giám sát liên tục từ các cơ quan quản lý cũng như các đối tác kinh doanh cũ.

BitRiver đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022 vì Nga xâm chiếm Ukraine và đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản sau khi một công ty con của Tập đoàn En + nộp đơn yêu cầu mất khả năng thanh toán 9,2 triệu USD liên quan đến thiết bị khai thác được cho là chưa được giao. En+ và công ty con Infrastruktura Sibiri đã đệ đơn và thắng một số vụ kiện chống lại BitRiver và các công ty con vì vi phạm hợp đồng và hóa đơn tiền điện chưa thanh toán.

Runet đã bác bỏ các cáo buộc gian lận.Anh ta khẳng định rằng thiết bị đã được chuyển giao và công ty GC Fox của anh ta đang kháng cáo quyết định của tòa án.Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý đã mở rộng ra ngoài bất kỳ tranh chấp hợp đồng đơn lẻ nào.Việc giam giữ Runets nhấn mạnh sự thay đổi lớn hơn trong cách chính quyền Nga tiếp cận lĩnh vực tiền điện tử, với các hành động thực thi trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là khi số tiền lớn, tuân thủ thuế và sử dụng năng lượng giao nhau.

Nguồn:
ForkLog: Người sáng lập BitRiver bị buộc tội lừa đảo 13 triệu đô la
CoinDesk: Nhà tiên phong khai thác tiền điện tử của Nga Igor Runets bị quản thúc tại gia vì tội nộp thuế
Giải mã: Công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất của Nga BitRiver đối mặt với nguy cơ phá sản với tư cách là Giám đốc điều hành bị bắt giữ tại nhà