EU bổ sung HTX của Justin Sun vào danh sách trừng phạt của Nga

Hợp tác xã có tên trong Gói trừng phạt Nga mới nhất của EU

Sàn giao dịch tiền điện tử HTX đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt hôm thứ Năm như một phần trong nỗ lực mới nhất của khối nhằm thắt chặt áp lực lên hệ thống tài chính của Nga. HTX nằm trong danh sách 18 công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử và trước đây gọi là Huobi, được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013. Tỷ phú Justin Sun có trụ sở tại Hồng Kông (@justinsuntron) đã mua cổ phần kiểm soát sàn giao dịch vào năm 2022.

EU cho biết 18 công ty niêm yết đã giúp người Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Chính quyền EU đã đưa các công ty tiền điện tử vào gói trừng phạt thứ 21 của khối đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine. Gói trừng phạt mới nhất của EU chống lại Nga trong cuộc chiến ở Ukraine nhắm vào các ngân hàng, mạng lưới tiền điện tử, nhà kinh doanh dầu mỏ, đội tàu ngầm và doanh thu từ năng lượng của Nga.

Việc EU xử phạt HTX không mang tính chỉ định đầy đủ và không bao gồm việc đóng băng tài sản. Thay vào đó, việc niêm yết cấm các nhà khai thác EU giao dịch với sàn giao dịch, đặt gánh nặng tuân thủ lên các đối tác châu Âu mà không trực tiếp đóng băng tài sản của HTX.

Anh hành động trước, HTX bị đẩy lùi

Hợp tác xã đã phải đối mặt với lệnh trừng phạt ở Vương quốc Anh. Vào ngày 26 tháng 5, chính quyền Anh đã nhắm mục tiêu vào Huobi Global S.A., công ty có trụ sở tại Panama đứng sau HTX, vì các dịch vụ tài chính bị cáo buộc liên quan đến A7 và Garantex, hai thực thể trước đây đã bị trừng phạt vì liên kết với Nga. Văn phòng Ngoại giao Vương quốc Anh cáo buộc rằng HTX đã cung cấp dịch vụ cho A7, một mạng thanh toán được hỗ trợ bởi Promsvyazbank do nhà nước Nga kiểm soát và sàn giao dịch tiền điện tử Garantex có trụ sở tại Moscow. Các hạn chế của Anh bao gồm phong tỏa tài sản và cấm các công ty Anh xử lý các khoản thanh toán hoặc duy trì mối quan hệ tài chính với các thực thể được chỉ định.

Chính phủ Anh nghi ngờ HTX chuyển hơn 1,5 tỷ USD sang Nga để giúp chế độ này vượt qua các lệnh phong tỏa thương mại quốc tế. HTX phản ứng lại hành động của Vương quốc Anh bằng cách lập luận rằng Huobi Global S.A. là một thực thể Panama khác biệt về mặt pháp lý, tách biệt với chính nền tảng giao dịch. HTX lập luận rằng hành động của Vương quốc Anh nhắm vào Huobi Global S.A. với tư cách là một thực thể pháp lý riêng biệt và hoạt động của nền tảng giao dịch vẫn không bị ảnh hưởng. Danh sách mới nhất của EU đặt cả HTX và Huobi Global S.A. cạnh nhau, khiến sự khác biệt đó khó duy trì hơn.

Các biện pháp trừng phạt là dấu hiệu mới nhất của việc các quốc gia ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền ra ngoài hệ thống tài chính chính thống. HTX là sàn giao dịch lớn nhất chưa nằm trong mạng lưới trừng phạt của Nga và các hành động phối hợp EU và của Vương quốc Anh báo hiệu rằng các nền tảng ngoài khơi ở bất kỳ quy mô nào hiện đều nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan thực thi phương Tây.

Hợp tác xã đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Nguồn:
Reuters qua Euronext: Sàn giao dịch tiền điện tử HTX được bao gồm trong lệnh trừng phạt Nga của EU
Các ông trùm tài chính: EU Thêm HTX vào lệnh trừng phạt của Nga hai tháng sau hành động của Vương quốc Anh
Chainalysis: Vương quốc Anh trừng phạt các công ty tiền điện tử có quan hệ với Nga