Người quản lý quỹ tiền điện tử nhận 37 tháng tù vì giấu 7 triệu USD từ IRS

Giám đốc quỹ tiền điện tử Austin bị kết án vì kế hoạch thuế kéo dài nhiều năm

Justin Ryan Schmidt, người quản lý quỹ phòng hộ tiền điện tử Translunar có trụ sở tại Austin, đã bị kết án 37 tháng tù liên bang sau một âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm che giấu thu nhập hàng triệu đô la từ IRS.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Robert Pitman đại diện cho Quận Tây Texas đã kết án Schmidt 37 tháng tù, ba năm thả có giám sát và 3,4 triệu USD tiền bồi thường.

Schmidt quản lý một quỹ phòng hộ tập trung vào đầu tư tiền điện tử. Từ năm 2020 đến tháng 3 năm 2022, anh ta đã kiếm được tổng cộng hơn 6 triệu đô la từ quỹ của mình nhưng không báo cáo bất kỳ khoản thu nhập nào trong số này trên tờ khai thuế năm 2020, 2021 hoặc 2022, thay vào đó, anh ta báo cáo sai thu nhập kiếm được từ 5.000 đô la trở xuống trong mỗi năm đó. Đồng thời, anh ta nắm giữ hàng triệu đô la trong tài khoản ngân hàng nước ngoài mà anh ta không tiết lộ cho IRS.

Nộp hồ sơ trục xuất giả tại trung tâm của vụ án

Những nỗ lực trốn tránh nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ của Schmidt không chỉ dừng lại ở việc báo cáo thiếu. Vào tháng 11 năm 2021, Schmidt trở thành công dân Anh và từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2022. Các cá nhân sống ở nước ngoài từ Hoa Kỳ phải báo cáo một số thông tin nhất định cho IRS về giá trị ròng, thu nhập, tài sản và nợ của họ kể từ ngày họ ở nước ngoài. Schmidt đã cố tình đưa ra một tuyên bố sai trái về việc trục xuất rằng giá trị tài sản ròng của anh ta là 25.000 đô la vào thời điểm ở nước ngoài, trong khi trên thực tế, nó đã vượt quá 2 triệu đô la.

Schmidt cũng khai man rằng ông đã tuân thủ nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ trong 5 năm trước đó. Ông cũng không báo cáo số tiền lãi từ việc bán bất động sản vào năm 2023 ở Snowmass Village, Colorado.

Vụ việc mang đến một thông điệp rộng lớn hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Chính quyền Hoa Kỳ đang tiếp tục trấn áp nạn trốn thuế liên quan đến thu nhập từ tiền điện tử, ngay cả khi mọi người chuyển ra nước ngoài hoặc từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Mặc dù vụ việc không liên quan đến gian lận của nhà đầu tư nhưng nó nhấn mạnh rằng thu nhập từ đầu tư tiền điện tử vẫn phải được báo cáo và đánh thuế theo luật Hoa Kỳ. Bộ phận Điều tra Hình sự của IRS đã điều tra vụ việc, trong khi các công tố viên của Bộ Tư pháp xử lý vụ việc.

Nguồn:
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Giám đốc quỹ phòng hộ nhận tội trốn thuế ở Austin
Điều tra hình sự của IRS: Người quản lý quỹ phòng hộ nhận tội trốn thuế
Crypto Times: Người quản lý quỹ phòng hộ tiền điện tử nhận 37 tháng tù