Công ty World LibertyFi có liên hệ với Trump đang bị điều tra: Những gì chúng ta biết

Dân biểu Ro Khanna đã khởi động một cuộc điều tra chính thức về... Công ty Tài chính Tự do Thế giới (WLFI)một dự án tiền điện tử có liên hệ với Donald KènVụ việc được điều tra sau khi có thông tin về khoản đầu tư 500 triệu đô la từ một thực thể được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hậu thuẫn. Cuộc điều tra tập trung vào các xung đột lợi ích tiềm tàng, rủi ro an ninh quốc gia và thời điểm đưa ra các quyết định chính sách có lợi cho các nhà đầu tư.

Điều gì đã dẫn đến cuộc điều tra?

Cuộc điều tra bắt đầu sau một bài báo của Wall Street Journal. tiết lộ Công ty Aryam Investment 1, một thực thể do Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan kiểm soát, đã mua 49% cổ phần trong Tài chính Tự do Thế giớiTheo các nguồn tin, thỏa thuận này được ký kết vào ngày 16 tháng 1 năm 2025, chỉ bốn ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump.

Ông Khanna, thành viên cấp cao của Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gửi một bức thư. thư chính thức Bức thư được gửi tới Zach Witkoff, đồng sáng lập đài WLFI, vào thứ Tư. Bức thư yêu cầu cung cấp các tài liệu chi tiết, bao gồm:

• Hồ sơ quyền sở hữu và bảng vốn hóa
• Chi tiết phân phối thanh toán
• Thông tin liên lạc nội bộ
• hồ sơ bổ nhiệm hội đồng quản trị
• Tài liệu thẩm định về Aryam Investment 1

Hạn chót nộp các tài liệu này là ngày 1 tháng 3 năm 2026.

Tổng số tiền đã được trao đổi là bao nhiêu?

Theo tờ Wall Street Journal, thỏa thuận trị giá 500 triệu đô la được chia làm hai đợt. 250 triệu đô la đầu tiên được trả trước khi ông Trump nhậm chức, với những khoản phân bổ cụ thể ngay lập tức gây ra nhiều nghi vấn cho các nhà lập pháp.

Chi tiết thanh toán

Khoản thanh toán ban đầu 250 triệu đô la được phân bổ như sau:

• 187 triệu đô la cho các thực thể do gia đình Trump kiểm soát
• 31 triệu đô la cho các thực thể có liên hệ với gia đình của Steve Witkoff.
• 31 triệu đô la cho các thực thể có liên quan đến những người đồng sáng lập Zak Folkman và Chase Herro.

Steve Witkoff, một trong những người đồng sáng lập World Liberty, hiện đang giữ chức đặc phái viên của tổng thống tại Trung Đông. Vai trò kép này đã làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột lợi ích. Số tiền còn lại 250 triệu đô la dự kiến ​​sẽ được thanh toán trước tháng 7 năm 2025, mặc dù chi tiết phân bổ vẫn chưa được tiết lộ.

Theo các báo cáo, như một phần của giao dịch, các giám đốc điều hành của G42 đã nắm giữ ghế trong hội đồng quản trị của World Liberty, biến công ty có trụ sở tại Abu Dhabi này trở thành cổ đông bên ngoài lớn nhất của dự án tiền điện tử.

Sheikh Tahnoon là ai và tại sao điều đó lại quan trọng?

Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan nắm giữ quyền lực đáng kể tại UAE với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia và phó thủ lĩnh của Abu Dhabi. Ông được cho là giám sát... 1 $ nghìn tỷ Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi đã thúc đẩy UAE trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Sau nhiều cuộc gặp giữa Tahnoon và Trump sau cuộc bầu cử, chính quyền Trump đã cam kết cấp cho UAE quyền tiếp cận hàng trăm nghìn chip AI tiên tiến mỗi năm.

Kết nối Trung Quốc

Cuộc điều tra của Khanna làm nổi bật mối liên hệ tiềm tàng giữa khoản đầu tư của WLFI và những thay đổi trong chính sách xuất khẩu của Mỹ đối với chất bán dẫn trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Những chính sách này ban đầu được thiết kế để ngăn chặn việc rò rỉ công nghệ sang Trung Quốc.

Phê duyệt chip G42 và AI

Tháng 11 năm 2025, Mỹ đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu chip tiên tiến cho G42 và hỗ trợ một dự án trung tâm dữ liệu AI lớn tại UAE. Sự phê duyệt này cấp sức mạnh tính toán tương đương với 35,000 bộ xử lý GB300 tiên tiến nhất của Nvidia.

Thời điểm công bố thông tin này gây lo ngại vì nó diễn ra ngay sau thông tin về khoản đầu tư của World Liberty. Sheikh Tahnoon giám sát cả G42 và MGX, những thực thể được cho là có liên hệ với các công ty Trung Quốc.

Các báo cáo trái chiều làm tăng thêm sự nhầm lẫn

Không phải ai cũng đồng ý rằng thương vụ đã diễn ra như báo cáo. ME News ban đầu đăng tải trên X về khoản đầu tư 500 triệu đô la, nhưng sau đó đã rút lại thông tin, cho rằng các báo cáo đó là sai sự thật. Họ nói rằng thông tin này đến từ một người nội bộ nhưng đã bị bác bỏ chính thức.

Điều này hoàn toàn trái ngược với báo cáo của Wall Street Journal, vốn trích dẫn các tài liệu và nguồn tin thân cận với vấn đề này. Những tuyên bố trái ngược đã tạo ra sự không chắc chắn xung quanh một trong những thương vụ tiền điện tử bị giám sát chặt chẽ nhất liên quan đến gia đình Trump.

Những mối lo ngại về an ninh quốc gia là gì?

Cuộc điều tra không chỉ giới hạn ở khoản đầu tư mà còn xem xét các hoạt động kinh doanh và quyết định chính sách tiếp theo. Vào tháng 3 năm 2025, MGX đã sử dụng World Liberty's USD1 Việc chuyển nhượng stablecoin đã hoàn tất khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập tại Trung Quốc. Sự kiện này diễn ra trong chuyến thăm Washington của Sheikh Tahnoon để gặp gỡ Trump.

Yếu tố Stablecoin USD1

Stablecoin là một loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì sự ổn định. ổn định Giá trị được neo vào một tài sản dự trữ, thường là đô la Mỹ. Đồng tiền ổn định USD1 của World Liberty đóng vai trò trung tâm trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho khoản đầu tư của Binance.

Khanna đã yêu cầu cung cấp tài liệu về cách thức lựa chọn 1 USD cho giao dịch, doanh thu mà nó tạo ra và liệu nhân viên công ty có thảo luận về việc ân xá tổng thống sau đó dành cho người sáng lập Binance, Changpeng Zhao hay không. Zhao đã nhận được ân xá tổng thống vào tháng 10 năm 2025, một tháng trước khi việc xuất khẩu chip AI được phê duyệt.

Vào tháng 11 năm 2024, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Jack Reed nêu lên thêm những lo ngại Thông tin về việc các token quản trị WLFI có khả năng được mua bởi các địa chỉ blockchain liên kết với Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, cũng như các thực thể có liên hệ với Nga và Iran.

Điều gì xảy ra tiếp theo

Cuộc điều tra này đánh dấu một trong những cuộc điều tra quan trọng nhất của Quốc hội đối với một dự án kinh doanh của gia đình Trump. Hạ nghị sĩ Khanna đã đặt ra hạn chót ngày 1 tháng 3 năm 2026 để WLFI cung cấp hồ sơ tài chính, thông tin liên lạc của hội đồng quản trị và tài liệu về vai trò của đồng tiền ổn định USD1 trong giao dịch Binance.

Quốc hội sẽ xem xét các tài liệu để đánh giá việc tuân thủ các quy tắc về xung đột lợi ích và bảo vệ an ninh quốc gia. Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu vốn nước ngoài có ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của Mỹ về xuất khẩu chip AI hay không và liệu thời điểm ân xá cho Trương Bồ Tát Triệu có liên quan đến các giao dịch kinh doanh hay không. Công ty World Liberty Financial chưa đưa ra phản hồi công khai nào về cuộc điều tra.

Trung Tâm Tài Liệu 

1. Báo cáo của The Block 1Hạ viện mở cuộc điều tra về thương vụ 500 triệu đô la Mỹ liên quan đến World Liberty Financial.

2. Báo cáo của CoinDesk: Viện điều tra nhắm vào WLFI sau báo cáo về khoản đầu tư 500 triệu đô la vào UAE.

3. Thư của Đại biểu RO Khanna

4. Theo báo cáo của tờ Wall Street Journal,'Sheikh gián điệp' mua cổ phần bí mật trong công ty của Trump

5. Theo báo cáo của tờ The GuardianÔng Trump đồng ý thỏa thuận cho phép UAE xây dựng khu phức hợp trí tuệ nhân tạo lớn nhất bên ngoài nước Mỹ.

6. Báo cáo của BloombergNhững khía cạnh khác nhau của khối tài sản nghìn tỷ đô la của Abu Dhabi

7. Báo cáo của The Block 2Binance nâng cấp stablecoin World Liberty được ông Trump ủng hộ bằng cách thêm cặp giao dịch USD1.