Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vạch trần mạng lưới buôn bán fentanyl trái phép.

Hai người ở California bị truy tố liên quan đến đường dây rửa tiền ma túy và tiền điện tử trên Darknet.

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Khu vực phía Nam Florida đã buộc tội Nicholas Aguilar, 44 tuổi, và Jessica Marcolina, 37 tuổi, cả hai đều đến từ Los Angeles, về tội âm mưu phân phối chất ma túy và âm mưu rửa tiền. Vụ án, được công bố trong một tuyên bố hôm thứ Tư của Bộ Tư pháp, tập trung vào một đường dây buôn bán ma túy trên mạng ngầm được cho là đã hoạt động trong nhiều năm trước khi các nhà điều tra liên bang triệt phá.

Theo cáo trạng, Aguilar và Marcolina bị cáo buộc điều hành các tài khoản bán hàng dưới tên "HotGirlzClub" trên nhiều chợ đen trực tuyến, nơi họ bán fentanyl và methamphetamine cho khách hàng trên khắp Hoa Kỳ. Các nhà điều tra cho biết chiến dịch này bắt đầu từ năm 2020, với việc lực lượng thực thi pháp luật đã xác định được hơn 500 bưu kiện ma túy khả nghi có liên quan đến mạng lưới này chỉ trong bảy tháng của năm 2025.

Các công tố viên cáo buộc cặp đôi này đã chuyển tiền điện tử kiếm được từ việc bán ma túy thông qua một loạt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc và người kiểm soát số tiền đó, dẫn đến các cáo buộc rửa tiền. Bộ Tư pháp cho biết, khám xét nơi ở của các nghi phạm tại California đã phát hiện các vật liệu đóng gói ma túy, một máy chế biến thực phẩm có chứa chất cặn nghi là ma túy, súng và các nhãn cảnh báo khuyên khách hàng "hãy cẩn thận cho đến khi bạn biết khả năng dung nạp của mình đối với sản phẩm".

Súng tự chế và các cơ quan liên bang

Các nhà điều tra cũng cáo buộc Aguilar và Marcolina điều hành một cơ sở sản xuất vũ khí bất hợp pháp, chuyên sản xuất súng "ma", bộ phận giảm thanh và các bộ phận thân trên và thân dưới của súng.

Cuộc điều tra do Đơn vị Điều tra Tội phạm Mạng thuộc Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và Lực lượng Đặc nhiệm Điều tra Tội phạm Mạng chống Ma túy Miami của Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Cả hai bị cáo đều phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phân phối chất ma túy và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội, họ có thể nhận án tù chung thân về tội âm mưu buôn bán ma túy, trong khi tội âm mưu rửa tiền có mức án tối đa là 20 năm tù.

Vụ việc này cho thấy tiền điện tử vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các chợ đen trên mạng, nơi tài sản kỹ thuật số vẫn là phương thức thanh toán được ưa chuộng do tốc độ và tính chất ẩn danh của chúng.

Nguồn:
The Block: Hai người California bị buộc tội rửa tiền thu được từ việc bán fentanyl trên darknet thông qua tiền điện tử.
NBC Miami: Hai người California bị truy tố vì điều hành đường dây buôn bán ma túy trên mạng ngầm.
Tin tức tiền điện tử: Hai người ở California bị cáo buộc rửa tiền điện tử từ việc bán fentanyl và ma túy đá.