Reuters phát hiện đường ống tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD của Iran chạy qua vỏ Dubai

Một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 đã tiết lộ Shelbit, một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép hoạt động ở Dubai, là nút trung tâm trong cái mà các nhà điều tra gọi là một trong những mạng lưới trốn lệnh trừng phạt lớn nhất của Iran bị phát hiện trong một thập kỷ.

Một cuộc trao đổi ma quái di chuyển hàng tỷ đô la

Shelbit đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD cho mạng lưới cờ bạc Iran và các tổ chức bị trừng phạt. Việc trao đổi thậm chí không có một trang web công cộng. Nó được điều hành bởi Siavash Kayvanpour, người nước ngoài gốc Iran, người đã bị kết án tại tòa án Iran vào năm 2023 vì liên quan đến ngành cờ bạc bất hợp pháp của đất nước. Reuters cho biết Shelbit hoạt động mà không có giấy phép từ một văn phòng ở quận Deira của Dubai.

Các hồ sơ blockchain được Reuters xem xét, cùng với hai công ty điều tra tiền điện tử và nhà điều tra blockchain độc lập Rich Sanders, cho thấy sàn giao dịch đã xử lý hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số trong năm qua. Phân tích blockchain cho thấy tiền điện tử đã tiếp cận Shelbit từ các ví được kết nối với ngân hàng trung ương Iran, Nobitex và các ví mà chính phủ Israel đã liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Một số tiền cũng có nguồn gốc từ hoạt động khai thác Bitcoin của Iran. Iran đã hợp pháp hóa hoạt động khai thác Bitcoin được cấp phép vào năm 2019 và Reuters đưa tin rằng các nhà điều tra tin rằng một số loại tiền điện tử mới được khai thác sau đó đã thâm nhập thị trường quốc tế thông qua Shelbit.

Shelbit đã xử lý ít nhất 125 triệu USD kết nối với ngân hàng trung ương Iran và nhận tiền từ những gì các nhà điều tra blockchain mô tả là hoạt động khai thác Bitcoin của Iran. Reuters xác định một mạng lưới gồm hơn 2.000 trang web được quảng bá bởi các nhân vật truyền thông xã hội Iran Sasha Sobhani và Pooyan Mokhtari. Hai người đàn ông này bị kết án ở Iran vào năm 2023 trong một vụ đánh bạc bất hợp pháp cùng với người sáng lập Shelbit là Siavash Kayvanpour.

Binance Flows, Phản hồi theo quy định và Giám sát OFAC

Reuters đã theo dõi ít ​​nhất 676 triệu USD chuyển từ các địa chỉ được liên kết với Shelbit sang Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, kể từ tháng 5 năm 2024. Khoảng 540 triệu đô la đã đến sau khi cơ quan quản lý tiền điện tử của Dubai phạt Shelbit vào năm 2025 vì hoạt động mà không có giấy phép. Binance cho biết Shelbit chưa bao giờ sở hữu tài khoản trên nền tảng của mình và các giao dịch liên quan đến Shelbit không được coi là có rủi ro cao. Sàn giao dịch cho biết họ đã điều tra những người dùng liên quan đến Shelbit, đóng băng các tài khoản có liên quan và báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật.

Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã ban hành lệnh ngừng hoạt động và phạt tiền đối với Shelbit General Trading L.L.C. vào ngày 24 tháng 7 năm 2026 vì hoạt động không có giấy phép và không tuân thủ các quy định về Biết khách hàng của bạn. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xác nhận nhận thức của mình về các cáo buộc. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đang xem xét tình hình và đưa ra tín hiệu rằng họ đang thực hiện các biện pháp nhằm vào các tài sản kỹ thuật số có liên quan đến chế độ Iran.

John Wojcik, cựu nhà nghiên cứu tại Infoblox và hiện là nhà phân tích cấp cao tại TRM Labs, người đã dành 7 năm điều tra hoạt động cờ bạc bất hợp pháp cho Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, cho biết: “Cho đến nay, đây là mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp lớn nhất Iran từng bị phát hiện và là một trong những mạng lưới lớn nhất thế giới”. Đây cũng là một trong những mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt lớn nhất của Iran bị phát hiện kể từ năm 2016, khi Mỹ phá vỡ hoạt động đổi vàng lấy dầu trị giá khoảng 20 tỷ USD của IRGC có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn:
CoinDesk: Mạng tiền điện tử liên kết với Iran đã chuyển 4 tỷ USD thông qua sàn giao dịch Dubai
Báo cáo tóm tắt về tiền điện tử: Shelbit được liên kết với mạng cờ bạc bất hợp pháp trị giá 4 tỷ đô la của Iran, báo cáo cho thấy
Crypto Times: Hoạt động tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD của Iran bị lộ thông qua sàn giao dịch Dubai